สหรัฐฯเปิดการไต่สวนคดีอาญาในการซื้อขายหุ้น Fannie, Freddie Bonds

สหรัฐฯได้เปิดการไต่สวนคดีอาญาว่าเทรดเดอร์จัดการราคาในตลาดพันธบัตรของ บริษัท Fannie Mae และ Freddie Mac มูลค่า 550 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือไม่ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้

การสอบสวนซึ่งบางส่วนได้อธิบายไว้โดยสี่คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการสืบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของโอบามาในการจัดการตลาดโดยผู้ค้าธนาคารดำเนินการต่อภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์ รัฐบาลโอบามามีเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการตั้งถิ่นฐานและค่าใช้จ่ายทางอาญาซึ่งผูกติดกับการปรับตัวของตลาดสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

การไต่สวนล่าสุดอยู่ในช่วงเริ่มแรกและเน้นว่าผู้ค้าที่ธนาคารร่วมงานกันหรือไม่เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากสถาบันที่พวกเขาทำงานเพื่อคนสองคนที่ถามว่าจะไม่ตั้งชื่อเพราะการสืบสวนเป็นความลับ นักวิจัยกำลังมองหาการฉ้อโกงและการต่อต้านการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นสี่คนกล่าว ไม่สามารถกำหนดตัวตนของธนาคารภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

กระทรวงยุติธรรมไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น โฆษกของ Fannie และ Freddie ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทันที

นักวิจัยไม่ได้มองหาหลักทรัพย์จำนองที่ออกโดยทั้งสอง บริษัท เพื่อใช้ในการซื้อบ้าน แต่ในตลาดรองสำหรับหุ้นกู้ของ Fannie และ Freddie นั้นสองคนกล่าวว่า ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และตลาดการเงินกล่าวว่า บริษัท สินเชื่อและสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีหนี้สินของ บริษัท อยู่ที่ประมาณ 548,000 ล้านดอลลาร์

ตามที่สองของคนที่อัยการจากแผนกต่อต้านการผูกขาดของกระทรวงยุติธรรมและแผนกคดีอาญากำลังดำเนินการในการสืบสวน นักกฎหมายต่อต้านการผูกขาดมุ่งเน้นการสมรู้ร่วมคิดเพื่อกำหนดราคาในขณะที่แผนกคดีอาญามีหน้าที่รับผิดชอบในการฟ้องร้องการฉ้อโกง

ผู้ถือครองหุ้น Fannie และ Freddie รายใหญ่ที่สุด ได้แก่ นักลงทุนสถาบันเช่น Vanguard Group Inc. และ BlackRock Inc. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเช่น Federal Reserve Federal สหรัฐอเมริกาและรัฐต่างๆเช่น Maryland และ Florida ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg

ไม่ชัดเจนว่าการสืบสวนจะนำไปสู่การฟ้องร้องหรือไม่ กระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบการจัดการตลาดพันธบัตรอื่น ๆ อย่างน้อยสองแห่งซึ่งรวมถึงขุมคลังของสหรัฐฯเป็นเวลาสามปีและยังไม่ได้เรียกเก็บเงินใด ๆ

การสำรวจตลาดอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของโอบามาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารใหญ่ที่สุดในโลกเช่น Deutsche Bank AG, UBS Group AG, Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co. , Citigroup Inc. และ Royal Bank of Scotland Group บมจ ธนาคารในกรณีดังกล่าวตกลงที่จะรายงานตัวเองให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯทราบถึงความประพฤติผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในโต๊ะซื้อขายของพวกเขา